Акционерам

07.03.24

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров ОАО «УКХ «БКМ» состоится 29 марта 2024 года в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).

Повестка дня годового общего собрания:

1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2024 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2023 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2023 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской и финансовой отчетности общества за 2023 год.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2024 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.

8. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. О внесении изменений в устав общества и принятии его в новой редакции.

10. О внесении изменений в Положение об аффилированных лицах общества и принятии его в новой редакции.

Регистрация участников общего собрания будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, по месту проведения собрания с 13:30 до 14:20 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по состоянию на 07 марта 2024 года.

Документы, относящиеся к подготовке общего собрания, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- с 07 марта по 28 марта 2024 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (отдел кадров);

- 29 марта 2024 года – с 13:30 по месту проведения годового общего собрания акционеров.

21.08.23

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УКХ «БКМ» состоится 31 августа 2023 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

О принятии решения о внесении изменений в сделку между ОАО «УКХ «БКМ» и его аффилированным лицом ООО «СП «Нижэкотранс» (РФ, г. Ворсма).

Регистрация участников общего собрания будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, по месту проведения собрания с 15:00 до 15:50 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по состоянию на 22 августа 2023 года.

Документы, относящиеся к подготовке общего собрания, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

- с 24 августа по 30 августа 2023 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);

- 31 августа 2023 года – с 15:00 по месту проведения годового общего собрания акционеров.

17.07.23

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УКХ «БКМ» состоится 27 июля 2023 года в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. О принятии решения о совершении крупной сделки между ОАО «УКХ «БКМ» и его аффилированным лицом ООО «СП «Нижэкотранс» (г. Ворсма, РФ) по поставке 62 (Шестидесяти двух) машинокомплектов электробусов пассажирских модели Е321 и 30 (Тридцати) комплектов электрооборудования к электробусам пассажирским модели Е321 на общую сумму 1 120 553 900,00 (один миллиард сто двадцать миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот) российских рублей (НДС-0%), что составляет 17,11% балансовой стоимости активов ОАО «УКХ «БКМ» (по состоянию на 31.03.2023г.).

2.О принятии решения о внесении изменений в сделку между ОАО «УКХ «БКМ» и его аффилированным лицом ООО «СП «Нижэкотранс» (РФ, г. Ворсма), одобренную решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УКХ «БКМ» от 17.10.2022 (договор №П1/2022 от 30.09.2022), на общую сумму 5 832 710 848,87 (пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона семьсот десять тысяч восемьсот сорок восемь российских рублей, 87 копеек) (НДС – 0%), что составляет 89,07% балансовой стоимости активов ОАО «УКХ «БКМ» (по состоянию на 31.03.2023).

- с 20 июля по 26 июля 2023 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);

- 27 июля 2023 года – с 13:30 по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

24.03.23

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Внесены изменения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 31.03.2023, в части изменения проекта принимаемых решений.

Документы, относящиеся к подготовке общего собрания, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
- с 22 марта по 31 марта 2023 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);
- 31 марта 2023 года – с 15:20 по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

22.03.23

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УКХ «БКМ» состоится 31 марта 2023 года в 16.20 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2.

Повестка дня внеочередного общего собрания:
О принятии решения о внесении изменений в сделку между ОАО «УКХ «БКМ» и его аффилированным лицом ООО «СП «Нижэкотранс» (РФ, г. Ворсма), одобренную решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.10.2022 (договор №П1/2022 от 30.09.2022), на общую сумму 5 894 495 807,26 (пять миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона четыреста девяносто пять тысяч восемьсот семь российских рублей, 26 копеек) (НДС – 0%), что составляет 79,42% предварительной балансовой стоимости активов ОАО «УКХ «БКМ» (по состоянию на 31.12.2022).

Регистрация участников общего собрания будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, по месту проведения собрания с 15:20 до 16:10 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по состоянию на 23 марта 2023 года.

06.03.23

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров ОАО «УКХ «БКМ» состоится 30 марта 2023 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).

Повестка дня годового общего собрания:
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2023 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2022 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской и финансовой отчетности общества за 2022 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2023 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете общества и принятии его в новой редакции.

Регистрация участников общего собрания будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, по месту проведения собрания с 14:00 до 14:50 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по состоянию на 06 марта 2023 года.

Документы, относящиеся к подготовке общего собрания, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в очередном общем собрании акционеров:
- с 09 марта по 29 марта 2023 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);
- 30 марта 2023 года – с 14:00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.

16.11.22

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УКХ «БКМ» состоится 25 ноября 2022 года в 16:30 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

О принятии решения о внесении изменений в договор №П1/2022 от 30.09.2022 между ОАО «УКХ «БКМ» и его аффилированным лицом ООО «СП «Нижэкотранс» (РФ, г. Ворсма) на общую сумму 5 966 650 000 (пять миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) российских рублей (НДС – 0%), что составляет 126,16% балансовой стоимости активов ОАО «УКХ «БКМ» (по состоянию на 30.09.2022).

Регистрация участников общего собрания будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, по месту проведения собрания с 15:30 до 16:20 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по состоянию на 17.11.2022 года.

- с 19 ноября по 24 ноября 2022 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);

- 25 ноября 2022 года – с 15:30 по месту проведения общего собрания акционеров.

28.10.22

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УКХ «БКМ» состоится 8 ноября 2022 года в 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

- с 31 октября по 07 ноября 2022 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);

- 08 ноября 2022 года – с 15:30 по месту проведения общего собрания акционеров.

10.10.22

Информация о формировании реестра владельцев акций (реестра акционеров):

Полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», 220070, г. Минск, ул.Переходная, 64Б-2.

Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет ОАО «УКХ «БКМ», 07.10.2022.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 10.10.2022

07.10.22

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УКХ «БКМ» состоится 17 октября 2022 года в 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2.

Повестка дня годового общего собрания:

О согласовании совершения сделки между ОАО «УКХ «БКМ» и аффилированным лицом Общества ООО «СП «Нижэкотранс» (РФ, г. Ворсма).

Документы, относящиеся к подготовке общего собрания, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в очередном общем собрании акционеров:

- с 10 октября по 16 октября 2022 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);

- 17 октября 2022 года – с 15:30 по месту проведения годового общего собрания акционеров.

15.04.22

Годовой отчет ОАО "УКХ "БКМ" за 2021 год

01.03.22

Информация о формировании реестра владельцев акций (реестра акционеров):

Полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», 220070, г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 01.03.2022

Годовое общее собрание акционеров ОАО «УКХ «БКМ» состоится 30 марта 2022 года в 13.30 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).

Повестка дня годового общего собрания:

1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УКХ «БКМ» за 2021 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2022 год.

2. Отчет наблюдательного совета ОАО «УКХ «БКМ» о проделанной работе в 2021 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «УКХ «БКМ», распределение прибыли и убытков общества за 2021 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) ОАО «УКХ «БКМ» за 2021 год.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2022 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии ОАО «УКХ «БКМ».

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «УКХ «БКМ».

9. О внесении изменений в устав ОАО «УКХ «БКМ» и принятие его в новой редакции.

Регистрация участников общего собрания будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, по месту проведения собрания с 12:30 до 13:20 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по состоянию на 01 марта 2022 года.

- с 09 марта по 29 марта 2022 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);

- 30 марта 2022 года – с 11:00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.

01.07.2021

Консолидированная отчетность ОАО «УКХ «БКМ» по стандартам МСФО за 2020 год

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УКХ «БКМ» состоится 14 июля 2021 года в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).

Повестка дня очередного общего собрания:

О досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета ОАО «УКХ «БКМ».
Об избрании члена наблюдательного совета ОАО «УКХ «БКМ».
О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УКХ «БКМ» за 2020 год.
О внесении изменений в устав ОАО «УКХ «БКМ».

— с 02 июля по 13 июля 2021 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);

— 14 июля 2021 года – с 11:00 по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

31.06.2021

Информация о формировании реестра акционеров на 01.07.2021

02.04.2021

Годовой отчет ЕПФР за 2020 год

Информация о выплате дивидендов по акциям за 2020 год

26.02.2021

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг

26.02.2021

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Очередное общее собрание акционеров ОАО «УКХ «БКМ» состоится 30 марта 2021 года в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).

Повестка дня очередного общего собрания:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УКХ «БКМ» в 2020 году.
Отчет наблюдательного совета ОАО «УКХ «БКМ» о проделанной работе в 2020 году.
О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УКХ «БКМ» за 2020 год.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «УКХ «БКМ».
Об утверждении распределения прибыли и убытков, о выплате дивидендов за 2020 год.
Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2021 году.
Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «УКХ «БКМ».
Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «УКХ «БКМ».
О внесении изменений в Устав ОАО «УКХ «БКМ» и принятии его в новой редакции.
О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «УКХ «БКМ» и утверждении его в новой редакции.

— с 09 марта по 29 марта 2021 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);

— 30 марта 2021 года – с 11:00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.

16.02.2021

Оперативная информация 10.02.2021

20.10.2020

Оперативная информация 15.10.2020

02.10.2020

Оперативная информация 30.09.2020

24.09.2020

Оперативная информация 17.09.2020

24.08.2020

Оперативная информация 1: 20.08.2020

Оперативная информация 2: 20.08.2020

13.08.2020

Оперативная информация 10.08.2020

13.07.2020

Консолидированная отчетность ОАО «УКХ «БКМ» по стандартам МСФО за 2019 год

02.06.2020

Оперативная информация 27.05.2020

22.04.2020

Оперативная информация 17.04.2020

09.04.2020

Годовой отчет эмитента за 2019 год

Информация о выплате дивидендов по акциям за 2019 год

Полное наименование и местонахождение акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», 220070, г. Минск, ул.Переходная, 64Б-2.

Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям:

30 марта 2020 г.

Дивиденды, начисленные на одну простую акцию:

8,738 копеек на каждую акцию. При расчёте дивидендов суммы к выдаче округлять до уплаты наличными.

Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям:

22 апреля 2020 г., путем выдачи наличных и безналичных средств.

28.02.2020

Информация о формировании реестра владельцев акций (реестра акционеров)

Полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», 220070, г. Минск, ул.Переходная, 64Б-2.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 02.03.2020

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Очередное общее собрание акционеров ОАО «УКХ «БКМ» состоится 30 марта 2020 года в 14.30 по адресу:

г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).

Повестка дня очередного общего собрания:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УКХ «БКМ» в 2019 году.
О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УКХ «БКМ» за 2019 год.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «УКХ «БКМ».
Об утверждении распределения прибыли и убытков, о выплате дивидендов за 2019 год.
Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2020 году.
Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «УКХ «БКМ».
Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «УКХ «БКМ».

— с 09 марта по 29 марта 2020 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);

— 30 марта 2020 года – с 11:00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.

29.04.2019

Годовой отчет эмитента за 2018

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Очередное общее собрание акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» состоится 29 марта 2019 года в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).

Повестка дня очередного общего собрания:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в 2018 году.
О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» за 2018 год.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Об утверждении распределения прибыли и убытков, о выплате дивидендов за 2018 год
Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2019 году.
Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
О внесение изменений и (или) дополнений в устав ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».

Регистрация участников общего собрания будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, по месту проведения собрания с 13:00 до 13:50 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по состоянию на 01 марта 2019 года.

— с 07 марта по 28 марта 2019 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);

— 29 марта 2019 года – с 11:00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ

28.02.2019

Повестка дня очередного общего собрания:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в 2018 году.
О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» за 2018 год.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Об утверждении распределения прибыли и убытков, о выплате дивидендов за 2018 год
Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2019 году.
Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».

— с 07 марта по 28 марта 2019 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);

— 29 марта 2019 года – с 11:00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.

Информация о cookies